امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

جریمه ۸۶ میلیون دلاری بانک کره‌ای به خاطر مراودات مالی با ایران

#1
Heart 
بانک صنعت کره ۸۶ میلیون دلار از سوی دولت آمریکا به خاطر انتقال بیش از یک میلیارد دلار به ایران جریمه شد.
بانک صنعت کره، بزرگترین بانک کره جنوبی 86 میلیون دلار برای تسویه جریمه‌ای که آمریکا و نیویورک به خاطر انتقال غیرقانونی بیش از یک میلیارد دلار به ایران در نقض تحریم های آمریکا برای آن تعیین کرده اند، می پردازد.

این پرونده به اتهام کنت زانگ، یک شهروند آمریکایی و  از مشتریان بانک صنعت کره در 2011 برمی‌گردد که حالا در هشتاد سالگی به سر می برد. وی تحریم‌های ایران را با انتقال پول به موسساتی که تحت کنترل این کشور بودند نقض کرد.

بانک‌صنعت کره که مقر آن در سئول است مسئولیت این عمل را قبول کرده است. این بانک متهم است نظامی مناسب برای نظارت بر اقدامات ضد پولشویی در شعبه نیویورک خود از 2011 تا حداقل 2014 نداشته است.

این بانک باید 51 میلیون دلار به علاوه 35 میلیون دلار دیگر به اداره خدمات مالی ایالت نیویورک بپردازد.

بانک هایی که در آمریکا فعالیت می کنند باید مطمئن شوند راه کارهای نظارتی مناسب برای جلوگیری از سوء استفاده از سیستم بانکی توسط نهاد های تحریم شده را داشته باشند تا جلوی تروریسم مالی گرفته شود.

بانک صنعت کره 242 میلیارد دلار سرمایه از 30 ژوئن 2019 دارد که 180 میلیون دلار آن در شعبه نیویورک است.

بیشتر بخوانیدترکیه در مورد مبادله ارزی با بانک‌های مرکزی مذاکره می‌کند
صادرات کره جنوبی به دلیل شیوع کرونا 18 درصد کم شد
زانگ قراردادهایی را برای خرید مصالح ساختمانی جعل کرده بود تا وون کره جنوبی را از حساب های محدودی در این بانک بیرون کشیده و به دلارهایی تبدیل کند که راحت تر تجارت میشوند و بعد این پول را در سراسر جهان منتشر کرده است.

اداره خدمات مالی نیویورک اعلام کرد بانک‌صنعت کره حتی پس از توافق با فدرال رزرو آمریکا در 2016 برای از بین بردن اقدامات نقض تحریم ها هنوز هم این کار را نکرده است.

دادستانی آمریکا در دسامبر 2016 زانگ را به نقض تحریم‌های ایران و پولشویی محکوم کرد.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  کدام کشور به خاطر چاقی اقامت نمیدهد؟+عکس
Information دستگیری کارمند بانک با اختلاس ۲۴ میلیاردی!
Heart نخست‌وزیر بلغارستان به دلیل ماسک نزدن جریمه شد
  اردکانیان: ۴ میلیون مشترک کم مصرف شامل آب‌ بهای رایگان می شوند
Heart من به خاطر بایدن و اوباما اینجا هستم
  گرانترین مدل مانیکور ناخن به قیمت 720 میلیون (عکس)
  این فرد به خاطر کرونا اولین تریلیاردر جهان شد (عکس)
  مجلس نمایندگان آمریکا در آستانه تصویب بسته حمایتی ۳ تریلیون دلاری درباره کرونا
  سازمان ملل: بیماری روانی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند
  آمار جهانی شیوع کرونا / نزدیک به ۴.۵ میلیون مبتلا به کووید ۱۹

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان